1月9日，智利警方发动大规模突袭行动昌吉预应力无粘结钢绞线，捣毁了一个盘踞在该国北部一自贸区的跨国犯罪集团。

该团伙涉嫌通过虚假的网络投资平台，对美国公民实施精准诈骗，涉案金额高达2亿美元，主要受害者是美国老年人。智利司法部门称，这是该国近期破获的最大规模诈骗案之一。

▲警方打击犯罪团伙

据智利国家检察官安赫尔·瓦伦西亚透露，2025年5月，FBI向智利方面发出警示，称发现大量针对美国公民的跨国电信诈骗资金流向了智利。

智利塔拉帕卡大区检察官特立尼达·施泰纳特表示，调查显示：“受害者主要是美国的美国老年人。他们被诱导相信自己在进行高回报的金融投资昌吉预应力无粘结钢绞线，于是将大笔资金转入了智利的银行账户。”

一旦钱款到账，这笔钱在智利境内的不同空壳公司之间频繁转账，以此来掩盖资金来源，最终被转移到海外。施泰纳特表示：“这是骗局，受害者以为自己在投资，但实际上这笔钱从未产生过任何收益。”

截至目前，已确认的美国受害者约有400人，被骗总金额达2亿美元。

该犯罪集团的运作中心设在距离智利首都以北约1800公里的港口城市伊基克。这里是智利著名的自由贸易区，商贸往来频繁。

智利警方调查发现，为了让诈骗得来的“黑钱”洗白并流出智利，该团伙在当地注册了约119家商业公司，形成了一张庞大的洗钱网络。

智利调查警察总局局长爱德华多·塞尔纳·洛萨诺在行动现场表示：“这太惊人了，我们发现有单笔支票兑现金额就高达40万甚至50万美元。甚至出现过一个人代表多人，预应力钢绞线在同一天、同一家银行分行兑现超过100万美元现金的情况。”

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智利桑坦德银行在声明中称，该行在发现“潜在的可疑交易”后，于2025年7月10日向智利公诉机关提交了刑事指控，积极配合了调查。

1月9日当天，智利出动了超过500名探员。谢尔纳局长表示，这是涉事地区第一次进行如此大规模的行动。

据悉昌吉预应力无粘结钢绞线，行动共逮捕了39名涉案人员。虽然该团伙主要在智利运作，但其成员构成极其复杂，呈现出明显的跨国特征。